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Das Geld fand seinen Weg zu RCBCs Jupiter Zweig in Makati, bevor er in Manila Casinos. In einer Erklärung, sagte der BSP der Monetary Board hat die Einführung von Aufsichtskontrollmaßnahmen gegen RCBC in Bezug auf die Bangladesch Bank Cyber ​​heist genehmigt. Die Geldbuße war der größte, der gegen ein BSP-überwachtes Finanzinstitut (BSFI) genehmigt wurde. Dies bestätigt die BSPs starkes Engagement für die Stabilität des countrys Finanzsystems durch eine starke und effektive Regulierung der BSFIs zu gewährleisten, sagte die Bank Regulierungsbehörde in einer Erklärung. Schlagzeilen (Artikel MRec), Seitenaufbau: 1, Abschnitt 1: Die BSP bemerkte die Anstrengungen der börsennotierten Bank zur Einhaltung des Anti-Money-Laundering Act (AMLA). Das BSP erkennt die Bemühungen des RCBC an, Veränderungen zur Stärkung seines Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung sowie zur Regierungskultur voranzutreiben, fügte die Zentralbank hinzu. RCBC-Präsident und CEO Gil Buenaventura sagte, die Bank würde mit der MB Resolution Nr. 1392 durch die Zahlung der Geldbuße für die Nichteinhaltung der Banken Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Cyber ​​heist entsprechen. Der Betrag würde in zwei gleichen Tranchen über einen Zeitraum von einem Jahr gezahlt. Während die Zahlung beinhaltet eine große Menge, RCBC glaubt, dass dies ein Teil der zunehmenden Aufsicht Aufsicht und Beschränkungen und wir werden mit der MB-Auflösung entsprechen, sagte Buenaventura. Mit dieser Zahlung bestätigt RCBC seine fortgesetzte Lebensfähigkeit und Entschlossenheit, sein festes Engagement gegen Geldwäsche, Terrorismus und andere transnationale Verbrechen zu erfüllen, um die Stabilität des Bankensystems sicherzustellen, fügte Buenaventura hinzu. Zusammen mit der Zahlung dieses Betrags, RCBC ist die Einführung von Veränderungen in seinem AML-System und Prozesse, so dass es zu den am besten in Bezug auf die Verhinderung von Geldwäsche Versuche in den Philippinen und der Region, wies er darauf hin. Die RCBCs konzentrieren sich darauf, voranzutreiben und ihr laufendes Programm fortzusetzen, um robustere Prozesse, Systeme und Kontrollen und Waagen einzuführen. Infolgedessen erwarten wir, dass diese neu gestärkte RCBC noch mehr rentabel und effizient sowohl in Bezug auf den Betrieb und im Dienste ihrer Kunden, sagte er. Für das erste Halbjahr verzeichnete RCBC einen Nettogewinn von 2,6 Mrd. Pence. Die Gesamtkapitalausstattung des RCBC belief sich zum Juni 2016 auf 59,9 Milliarden Franken. Im vergangenen Jahr lag der Reingewinn des RCBC bei einem Bruttogewinn von P22 Mrd. P5,1 Milliarden. Der Bankpräsident wies darauf hin, die Zahlung des Betrags würde keinen Einfluss auf die Operationen der RCBC, und Kapitalquoten würden weiterhin stark sein. Wir freuen uns über die Bemühungen der BSP, den Bankensektor vorbereitet und stark zu halten. Wir werden weiterhin mit BSP in diesem Bestreben kooperieren, sagte Buenaventura. Hacker versucht, in der Nähe von 1 Milliarde von der Bangladesch Bankkonto mit der Federal Reserve Bank von New York im vergangenen Februar zu stehlen. Die US-Bank konnte 30 der 35 Transaktionen stoppen. Allerdings gingen fünf Transaktionen mit 81 Millionen in die Philippinen über RCBC unter fiktiven Konten angeblich erleichtert durch entlassenen RCBC Jupiter Filialleiter Maia Santos-Deguito und Customer Relations Officer Angela Torres. Deguito schleppte resignierten RCBC-Präsident und Chief Executive Officer Lorenzo Tan in die Frage, indem er behauptete, er habe sie angewiesen, sich gut um seinen Freund, Casino-Junkie-Operator Kim Wong zu kümmern. Die Anti-Geldwäsche-Rat unter der Leitung von Executive Director Julia Bacay-Abad hat Fälle mit dem Department of Justice (DOJ) gegen Deguito, Wong, Wei Kang Xu, Geschäftsmann William Go und die vermeintlichen Besitzer der fiktiven Bankkonten eingereicht. Beide Deguito und Torres wurden von RCBC gefeuert, während Tan seinen Rücktritt letzten Mai 6, nachdem er von jeglichem Fehlverhalten gelöscht. Buenaventura, der Präsident und Chief Executive Officer der Entwicklungsbank der Philippinen (DBP), ersetzt Tan. AMLCs Abad sagte, die Behörden sind immer noch auf der Suche nach rund 21 Millionen, wie es bereits für rund 60 Millionen, darunter die 15 Millionen umgedreht von Wong vertreten verlassenen Mittel des Casino-Junk-Spieler Gao Shuhua, die 28 Millionen mit Solaire Casino und die 17 Millionen angeblich Mit Philrem. Abad sagte ein unteres Gericht in Manila hat genehmigt den Verfall der 15 Millionen von Wong umgedreht und die jetzt im BSP Gewölbe gehalten wird. Sie erklärte, die Bangladesh Bank müsste eine dritte Partei Forderung vor dem unteren Gericht einreichen. Bangladesch-Botschafter John Gomes sagte, sie sind sich der BSP-Entscheidung nicht bewusst. Gomes sagte, es gibt eine große Lücke in der Untersuchung durch die BSP, AMLC und der Senat Blue Ribbon Ausschuss, die sich auf Persönlichkeiten und nicht RCBC konzentriert durchgeführt. RCBC wurde in dieser Ausgabe hervorgehoben, aber wir sahen nicht einmal, dass RCBC verantwortlich gemacht wird, fügte er hinzu. Ihm zufolge spielte RCBC eine wichtige Rolle in der Bank heist, da sie ignoriert die Stop-Zahlungsaufträge von der Federal Reserve Bank von New York bereits am 5. Februar. RCBC sollte dafür verantwortlich gemacht werden, weil sie nicht durch die Dringende Stopp Zahlung beantragen, sagte er.